Позиция криптовалюты может зависеть от токена, кошелька, протокола и посредника одновременно.Картирование этих зависимостей является более четкой отправной точкой, чем полагаться на один балл риска.

Межакторная карта истории

Следуйте доказательствам

Отследите, как событие может достичь рынков, а затем проверьте конкурирующее объяснение.

Позиция криптовалюты может зависеть от токена, кошелька, протокола и посредника одновременно.Картирование этих зависимостей является более четкой отправной точкой, чем полагаясь на токен.
Два чтения, одно событие

Сравнить объяснения

Переключите линзы, чтобы увидеть, что объясняет каждый аккаунт, и что остается неопределенным.

Отдельные рыночные ограничения от операционных гарантий

Определите лимиты экспозиции, утвержденные места, разрешения на снятие средств, ключевые шаги восстановления и реагирования для скомпрометированных учетных данных. Используйте независимые проверки адресов и передачи с высокой отдачей, где это практично. Ликвидность может быстро измениться, и указанная цена может быть недоступна для необходимого вам размера или маршрута. Проскальзывание стресс-теста, перегруженность сети, сборы и ограничения выхода вместо того, чтобы предполагать, что торговля всегда может быть отменена.

01 Карта Депенденции

Токен является лишь одной частью экспозиции

Держатель может полагаться на закрытый ключ, программное обеспечение кошелька, сетевые правила, обмен или смарт-контракт. Каждый уровень может потерпеть неудачу по-разному, от потерянных учетных данных до дефекта контракта или услуги, которая приостанавливает снятие средств.

Выявленный баланс не является доказательством того, что активы немедленно доступны или юридически защищены. Понять, кто контролирует ключи, какие права прикрепляются к активу и может ли хранитель одолжить, заморозить или перегипотекуть его.

02 · Строить карту управления

Отдельные рыночные ограничения от операционных гарантий

Определите ограничения на экспозицию, утвержденные места, разрешения на снятие, ключевые шаги восстановления и реагирования для скомпрометированных учетных данных. Используйте независимые проверки адресов и передачи с высокой отдачей, где это практично.

Ликвидность может быстро меняться, и котируемая цена может быть недоступна для необходимого вам размера или маршрута. Стресс-тест, перегруженность сети, сборы и ограничения выхода вместо того, чтобы предполагать, что сделка всегда может быть отменена.

03 · Ознакомьтесь с требованиями

Проверить, кто стоит за каждой услугой

Проверьте юридическое лицо, условия хранения, объем аудита, историю инцидентов и текущий нормативный статус в юрисдикции, которая имеет значение. Прочитайте первичные документы и отличите независимую гарантию от собственного резюме поставщика.

Потери, перебои и изменения протокола возможны даже при наличии средств контроля. Управление рисками снижает подверженность известным режимам отказа; оно не может исключить возможность потери.