SEC 29 сентября объявила о двух жалобах на мошенничество в отношении предполагаемых схем онлайн-инвестиций с участием компаний Cryptoaiml и TSAI. В релизе описано более 12.5 млн долларов и 2.8 млн долларов в фондах инвесторов соответственно. SEC: жалобы на мошенничество Cryptoaiml и TSAI
Следуйте доказательствам
Отследите, как событие может достичь рынков, а затем проверьте конкурирующее объяснение.
Сравнить объяснения
Переключите линзы, чтобы увидеть, что объясняет каждый аккаунт, и что остается неопределенным.
Оповещение SEC для инвесторов описывает общую последовательность: группа продвигает инвестиции или алгоритм, направляет пользователей в приложение или веб-сайт, показывает предполагаемую прибыль, а затем требует дальнейших платежей для выпуска средств. Он также предупреждает, что мошенники могут выдавать себя за настоящих профессионалов. Предупреждение является общим руководством по мошенничеству; оно не представляет собой находку против каждой группы сообщений или автоматизированной торговой службы. Investor.gov: предупреждение о групповом инвестиционном мошенничестве Анализ WFN: сбой проверки происходит, когда взаимоотношение замещает проверку получающего юридического лица и местонахождения средств. Скриншоты возвратов, одобрения другими членами группы и привлекательный интерфейс приложения не устанавливают самостоятельно, что сделки произошли. Каждый предмет может контролироваться той же стороной, ищущей депозит. Для законных брокеров вопрос также касается олицетворения. Клиентам нужен надежный способ отличить официальные отношения от несвязанной группы, заимствующей имя фирмы. Подтверждение разговора через контактную информацию, полученную самостоятельно, более полезно, чем полагаться на ссылку или сертификат, предоставленный промоутером.
Оповещение SEC для инвесторов описывает общую последовательность: группа продвигает инвестиции или алгоритм, направляет пользователей в приложение или веб-сайт, показывает предполагаемую прибыль, а затем требует дальнейших платежей для выпуска средств. Он также предупреждает, что мошенники могут выдавать себя за настоящих профессионалов. Предупреждение является общим руководством по мошенничеству; оно не представляет собой находку против каждой группы сообщений или автоматизированной торговой службы. Investor.gov: предупреждение о групповом инвестиционном мошенничестве Анализ WFN: сбой проверки происходит, когда взаимоотношение замещает проверку получающего юридического лица и местонахождения средств. Скриншоты возвратов, одобрения другими членами группы и привлекательный интерфейс приложения не устанавливают самостоятельно, что сделки произошли. Каждый предмет может контролироваться той же стороной, ищущей депозит. Для законных брокеров вопрос также касается олицетворения. Клиентам нужен надежный способ отличить официальные отношения от несвязанной группы, заимствующей имя фирмы. Подтверждение разговора через контактную информацию, полученную самостоятельно, более полезно, чем полагаться на ссылку или сертификат, предоставленный промоутером.
В отчетах о выпуске от 29 сентября поданы гражданские жалобы. Его фактические обвинения должны оставаться отнесены к SEC; объявление не устанавливает окончательные судебные решения или гарантированный возврат средств инвесторов. SEC: жалобы на мошенничество Cryptoaiml и TSAI Investor.gov рекомендует независимо проверять специалистов по инвестициям и использовать подлинные записи фирм для подтверждения контактных данных. Кто-то, указывающий на форму D в качестве доказательства лицензии SEC, предъявляет иск, против которого агентство специально предупреждает. Investor.gov: ложные регистрационные требования и форма D Следующими этапами отчетности являются судебные приказы, решения или официально объявленные взыскания. Для подозреваемого мошенничества сохраняйте записи сообщений и платежей, прежде чем совершать дополнительные переводы. Требование о новой плате за разблокировку отображаемой прибыли заслуживает тщательного изучения; это не должно рассматриваться как доказательство того, что эта прибыль или законный счет существуют.
Торговые и нормативные претензии являются утверждениями в поданных жалобах.
Агентство утверждает, что Cryptoaiml использовала WhatsApp группы, выдавала себя за профессионалов в области инвестиций и продвигала предполагаемые торговые сигналы ИИ. Инвесторы якобы были направлены на поддельную платформу, отображающую придуманную прибыль. В отдельном случае TSAI SEC утверждает, что рекламируемая программа ботов ИИ не существовала и вложенные деньги не использовались для получения инвестиционной прибыли. SEC: жалобы на мошенничество Cryptoaiml и TSAI
В обоих счетах содержатся предполагаемые ложные нормативные данные. Investor.gov отдельно объясняет, что форма D не является доказательством регистрации, лицензирования или одобрения SEC. Поэтому поиск такой заявки не может подтвердить утверждение о том, что консультант, брокер или платформа имеет нормативное разрешение, которое она рекламирует. Идентичность и фактическая регистрация должны проверяться независимо. Investor.gov: ложные регистрационные требования и форма D
Доверие, встроенное в чат, может обойти обычную проверку
Оповещение SEC для инвесторов описывает общую последовательность: группа продвигает инвестиции или алгоритм, направляет пользователей в приложение или веб-сайт, показывает предполагаемую прибыль, а затем требует дальнейших платежей для выпуска средств. Он также предупреждает, что мошенники могут выдавать себя за настоящих профессионалов. Предупреждение является общим руководством по мошенничеству; оно не представляет собой находку против каждой группы сообщений или автоматизированной торговой службы. Investor.gov: предупреждение о групповом инвестиционном мошенничестве
Анализ WFN: сбой проверки происходит, когда отношения-строительные заменители для проверки получающего юридического лица и местонахождения средств. Скриншоты возвратов, одобрения другими членами группы и привлекательный интерфейс приложения не устанавливают независимо, что сделки произошли. Каждый элемент может контролироваться одной и той же стороной, ищущей депозит.
Для законных брокеров вопрос касается и олицетворения. Клиентам нужен надежный способ отличить официальные отношения от несвязанной группы, заимствующей название фирмы. Подтверждение разговора через контактную информацию, полученную самостоятельно, более полезно, чем полагаться на ссылку или сертификат, предоставленный промоутером.
Жалоба не является окончательным решением или объявлением о взыскании.
В отчетах о выпуске от 29 сентября поданы гражданские жалобы. Его фактические обвинения должны оставаться отнесены к SEC; объявление не устанавливает окончательные судебные решения или гарантированный возврат средств инвесторов. SEC: жалобы на мошенничество Cryptoaiml и TSAI
Investor.gov рекомендует независимо проверять специалистов по инвестициям и использовать подлинные записи фирм для подтверждения контактных данных. Кто-то, указывающий на форму D в качестве доказательства лицензии SEC, предъявляет иск, против которого агентство специально предупреждает. Investor.gov: ложные регистрационные требования и форма D
Следующими этапами отчетности являются судебные приказы, решения или официально объявленные взыскания. Для подозреваемого мошенничества сохраняйте записи сообщений и платежей, прежде чем совершать дополнительные переводы. Требование о новой плате за разблокировку отображаемой прибыли заслуживает тщательного изучения; это не должно рассматриваться как доказательство того, что эта прибыль или законный счет существуют.