وأعلنت اللجنة عن شكويين احتياليين في 29 أيلول/سبتمبر بشأن مخططات الاستثمار على الإنترنت المزعومة التي تشمل كيانات كريبتوايمل وشركة TSAI، ويصف هذا الإفراج أكثر من 12.5 مليون دولار و 2.8 مليون دولار في صناديق المستثمرين، على التوالي. SEC: Cryptoaiml and TSAI fraud complaints
اتبعوا الأدلة
تتبع كيف يمكن أن يصل الحدث إلى الأسواق، ثم تفحص تفسيرا منافسا.
تفسيرات مقارنة
ابدل العدسات ليرى ما يفسره كل حساب وما لا يزال غير مؤكد
إن إنذار مستثمري شركة (سي إي) يصف تسلسلاً مشتركاً: مجموعة تروج لاستثمار أو خوارزمي، وتوجه المستخدمين إلى التطبيق أو الموقع، وتظهر الأرباح المزعومة، وتطالب بدفع المزيد من الأموال، وتحذر أيضاً من أن المخادعين يمكن أن ينتحلوا شخصية مهنيين حقيقيين، والتنبيه هو توجيه الاحتيال العام، ولا يشكل أي نتيجة ضد كل مجموعة من الرسائل أو خدمات تجارية آلية. Investor.gov: group-chat investment scam alert تحليل الـ "واو إن" ، فشل التحقق يحدث عندما يحل محل بناء العلاقة لفحص الكيان القانوني المستقبلي وموقع الأموال ، و الطلقات الافتراضية للعائدات ، و الإقرارات من قبل أعضاء المجموعة الآخرين و واجهة التأقلم لا تثبت بشكل مستقل أن التجارة قد حدثت ، كل بند يمكن أن يتحكم به نفس الطرف الذي يبحث عن الإيداع
إن إنذار مستثمري شركة (سي إي) يصف تسلسلاً مشتركاً: مجموعة تروج لاستثمار أو خوارزمي، وتوجه المستخدمين إلى التطبيق أو الموقع، وتظهر الأرباح المزعومة، وتطالب بدفع المزيد من الأموال، وتحذر أيضاً من أن المخادعين يمكن أن ينتحلوا شخصية مهنيين حقيقيين، والتنبيه هو توجيه الاحتيال العام، ولا يشكل أي نتيجة ضد كل مجموعة من الرسائل أو خدمات تجارية آلية. Investor.gov: group-chat investment scam alert تحليل الـ "واو إن" ، فشل التحقق يحدث عندما يحل محل بناء العلاقة لفحص الكيان القانوني المستقبلي وموقع الأموال ، و الطلقات الافتراضية للعائدات ، و الإقرارات من قبل أعضاء المجموعة الآخرين و واجهة التأقلم لا تثبت بشكل مستقل أن التجارة قد حدثت ، كل بند يمكن أن يتحكم به نفس الطرف الذي يبحث عن الإيداع
وقد قدمت تقارير الإفراج في 29 أيلول/سبتمبر شكاوى مدنية، وينبغي أن تظل اتهاماتها الوقائعية منسوبة إلى اللجنة التنفيذية المعنية بالحسابات القومية؛ ولا ينص الإعلان على أحكام نهائية من المحكمة أو على ضمان إعادة أموال المستثمرين. SEC: Cryptoaiml and TSAI fraud complaints ويوصي المستثمرون بأن يفحصوا بشكل مستقل مهنيي الاستثمار ويستخدموا سجلات حقيقية ثابتة للتأكد من تفاصيل الاتصال، ويوجه شخص ما إلى الاستمارة دال كدليل على رخصة من شركات القطاع الخاص مطالبة تحذر الوكالة منها على وجه التحديد. Investor.gov: false registration claims and Form D والمعالم الرئيسية التالية للإبلاغ هي أوامر المحاكم أو الأحكام أو الاستردادات المعلنة رسمياً، وللحفاظ على الاتصالات وسجلات الدفع قبل إجراء عمليات نقل إضافية، وطلب رسم جديد لكشف الأرباح التي تم إثباتها يستحق التدقيق؛ ولا ينبغي معاملته كدليل على وجود تلك الأرباح أو وجود حساب مشروع.
الادعاءات التجارية والتنظيمية هي ادعاءات في الشكاوى المقدمة
وتدعي الوكالة أن شركة كريبتوايم استخدمت WhatsApp مجموعة، وأخصائيي استثمار غير مستقلين، وروجت لإشارات تجارية مفترضة من منظمة آي إي. SEC: Cryptoaiml and TSAI fraud complaints
ويشتمل كلا الحسابين على وثائق تفويض تنظيمية زائفة مزعومة.() ويوضح المستثمر المستقل أن الاستمارة دال ليست دليلاً على تسجيل شركة SEC أو الترخيص أو الموافقة، وبالتالي فإن العثور على هذه الملفات لا يمكن أن يصادق على ادعاء بأن المستشار أو الوسيط أو المنبر لديه الإذن التنظيمي الذي يعلنه، ويجب التحقق من الهوية والتسجيل الفعلي بصورة مستقلة. Investor.gov: false registration claims and Form D
الثقة التي بنيت داخل الدردشة يمكن أن تتخطى التحقق العادي
إن إنذار مستثمري شركة (سي إي) يصف تسلسلاً مشتركاً: مجموعة تروج لاستثمار أو خوارزمي، وتوجه المستخدمين إلى التطبيق أو الموقع، وتظهر الأرباح المزعومة، وتطالب بدفع المزيد من الأموال، وتحذر أيضاً من أن المخادعين يمكن أن ينتحلوا شخصية مهنيين حقيقيين، والتنبيه هو توجيه الاحتيال العام، ولا يشكل أي نتيجة ضد كل مجموعة من الرسائل أو خدمات تجارية آلية. Investor.gov: group-chat investment scam alert
تحليل شبكة المعلومات العالمية: يحدث إخفاق في التحقق عندما تكون بدائل بناء العلاقة لفحص الكيان القانوني المتلقي وموقع الأموال، ولا تثبت بشكل مستقل أن الطلقات الافتراضية للعائدات، وتأييدات أعضاء آخرين في المجموعة، وواجهة تطبيقية جذابة، قد تكون هناك تداولات، ويمكن أن يتحكم في كل بند الطرف نفسه الذي يلتمس الإيداع.
بالنسبة للوسطاء الشرعيين، المسألة تتعلق أيضاً بالتشرد، يحتاج الزبائن إلى طريقة موثوقة لتمييز علاقة رسمية من مجموعة غير مرتبطة بإسم الشركة، تأكيد محادثة من خلال معلومات الاتصال التي يتم الحصول عليها بشكل مستقل، أكثر فائدة من الاعتماد على صلة أو شهادة من المروج.
الشكوى ليست حكماً نهائياً أو إعلاناً بشأن الاسترداد
وقد قدمت تقارير الإفراج في 29 أيلول/سبتمبر شكاوى مدنية، وينبغي أن تظل اتهاماتها الوقائعية منسوبة إلى اللجنة التنفيذية المعنية بالحسابات القومية؛ ولا ينص الإعلان على أحكام نهائية من المحكمة أو على ضمان إعادة أموال المستثمرين. SEC: Cryptoaiml and TSAI fraud complaints
ويوصي المستثمرون بأن يفحصوا بشكل مستقل مهنيي الاستثمار ويستخدموا سجلات حقيقية ثابتة للتأكد من تفاصيل الاتصال، ويوجه شخص ما إلى الاستمارة دال كدليل على رخصة من شركات القطاع الخاص مطالبة تحذر الوكالة منها على وجه التحديد. Investor.gov: false registration claims and Form D
والمعالم الرئيسية التالية للإبلاغ هي أوامر المحاكم أو الأحكام أو الاستردادات المعلنة رسمياً، وللحفاظ على الاتصالات وسجلات الدفع قبل إجراء عمليات نقل إضافية، وطلب رسم جديد لكشف الأرباح التي تم إثباتها يستحق التدقيق؛ ولا ينبغي معاملته كدليل على وجود تلك الأرباح أو وجود حساب مشروع.