В выпуске CFTC Banc de Binary перечислены 7.1 миллиона долларов в качестве реституции и штраф в размере 2 миллионов долларов. Судебное постановление не является доказательством полного погашения.

01 · ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕКОРАДКА

Подтверждённые факты

В релизе CFTC от 9 марта 2016 года описано распоряжение о согласии, введенное 26 февраля против Banc de Binary и Oren Shabat Laurent. Для этого требовалось возмещение 7.1 миллиона долларов США клиентам США и гражданский денежный штраф в размере 2 миллионов долларов. В приказе также был введен постоянный запрет на дальнейшие внебиржевые предложения бинарных опционов или торговлю с клиентами США. CFTC выпуска 7336-16 ⁇

Агентство отметило параллельное решение SEC и предупредило, что приказы о реституции могут не привести к восстановлению, когда у ответчиков не хватает достаточных активов.

02 · ЭДИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВФН

Почему это важно

Цифры должны оставаться привязанными к их цели. Реституция решает проблему вреда для клиентов, в то время как гражданское наказание является санкцией. Добавление сумм без их названия может создать обманчивое впечатление, что вся сумма была возвращена клиентам.

В приказе также проиллюстрирована разница между подлежащим исполнению обязательством и завершенным распределением денежных средств. Отчет о восстановлении клиентов требует доказательств платежей, а не просто наличия судебного решения. Это различие имеет значение всякий раз, когда результаты принудительного исполнения используются для того, чтобы предположить, что инвесторы уже были полностью сформированы.

03 Что делать дальше

Что проверить дальше

Для обновления восстановления обратитесь к официальным отчетам о состоянии дел и распределении и укажите их даты. Сохраните компоненты CFTC и SEC отдельно идентифицированными до представления какой-либо объединенной суммы. Для текущего охвата платформы проверьте фактическую операционную организацию, а не передав историю одной компании автоматически другой с аналогичным названием.